Об этом 20 мая рассказал основатель «Агентства по управлению рисками ООО «Секвойя Групп», председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.
«Особое внимание будет уделяться счетам, где годовой оборот превышает 2,4 млн рублей, — такие клиенты сразу попадают под пристальное наблюдение», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, система позволит выявлять подозрительную активность на ранних этапах, например большое количество регулярных мелких транзакций. Это может стать поводом для банка узнать о происхождении средств. Подробнее Известия.
