Признаки, по которым переводы с карты на карту могут быть признаны доходами от незадекларированной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает РБК.
Среди таких признаков — регулярные поступления средств из других регионов, большое количество транзакций в рабочее время и частые однотипные переводы. Подобные операции могут привлечь внимание налоговых органов и стать основанием для проверки.
При этом по данным издания переводы между членами семьи не планируется относить к рисковым операциям. Причем понятие семьи может трактоваться широко — в него могут включить не только официальных родственников, но и сожителей.
Напомним, в марте правительство России внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу для усиления контроля за уплатой налогов. Они предусматривают ужесточение требований к банковским счетам, включая обязательное использование ИНН, а также расширение контроля за доходами граждан и операциями с товарами из стран ЕАЭС.
